大千世界的怪事本公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏。
公司第六届董事会第九次会议通知于2009年8月9日以书面或传真方式送达各位董事，会议于8月19日在公司总部会议室举行，会议由董事长冯东青先生召集并主持，应到董事8人，实到8人。公司监事会列席了会议。会议符律、法规和《公司章程》的有关。
广东泰华电气器件实业有限公司于1999年9月设立，注册资本1999万元，注册地在广州，主营业务为电气器件的研制及生产的中外合资企业。我公司初始投资成本1019万元，占注册资本51％；华大实业有限公司（）出资500万元（实际出资75．6万元），占注册资本25％；广东特区实业有限公司出资480万元，占注册资本24％；由于该公司外方股东华大实业有限公司（）注册资本不到位，公司实缴注册资本为1574．6万元。
该公司由于技术问题一直未能正常生产经营，公司分别于2005年、2006年对该长期投资计提了减值准备。
为贯彻股东大会制定的“巩固核心能力，强化竞争优势，收缩外围，突出主业，专业化、规模化发展”的战略，公司董事会决定责成管理层办理广东泰华电气器件实业有限公司注销手续。
本公司及监事会全体公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司第六届监事会第七次会议于2009年8月19日在公司本部召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会柴运芝女士主持。会议以3票同意；0票反对；0票弃权，审议通过并决议如下：
第六届监事会全体监事对公司《2009年半年度报告》及其摘要进行了认真审核，全体监事一致认为：公司《2009年半年度报告》及其摘要真实、客观、准确地反映了公司2009年半年度的财务状况和经营管理情况，所载内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏。
公司第六届董事会第九次会议决议注销广东泰华电气器件实业有限公司，监事会认为：该公司由于技术问题一直未能正常生产经营，
注销该公司，符合公司股东大会制定的“巩固核心能力，强化竞争优势，收缩外围，突出主业，专业化、规模化发展”的战略。由于前期已对该投资提取减值准备，注销该公司对母公司的经营及利润情况没有影响，有利于公司管理水平和经营效率的进一步提高。
本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。
受市场形势影响，本期销售价格下降；特别是国家实施新的成品油价格形成机制的影响，我公司成品油进销差价降低，毛利率大幅下降。
本次业绩预告经公司财务部门初步测算做出。具体财务数据以公司披露的2009 年三季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
[2009-08-21]泰山石油：董事对公司关联方资金占用、对外情况的专项说明和意见
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