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本公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏。
鉴于本公司第四届董事会2007年度第二次会议和监事会2007年度第一次会议所审议部分事项需要提交股东大会审议。2007年3月15日，在深圳中集集团研发中心召开的第四届董事会2007年度第二次会议通过了《关于召开2006年度股东大会的议案》（议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票），决定召开2006年年度股东大会。
1）本公司对其投资的下属全资子公司及控股承包经营子公司（名单附后）2007年度银行授信提供连带责任的信用；
2）本公司对未予承包经营的附属及联营子公司2007年度银行授信提供与出资比例相对应的按份信用，如果确需本集团提供全额的，附属及联营子公司的其他合资经营方须按其出资比例向本集团提供反，并按其出资比例承担相应的资金风险和连带责任；
3）本公司对上述两项合计余额不得超过2006年度合并净资产的50%；为资产负债率超过70%的对象提供的须报股东大会审批；
4）本公司投资的下属全资、控股、及实行承包经营的附属与联营子公司的资金需求计划、授信规模及授信条件均须经由本公司审核批准。
经德勤华永会计师事务所有限公司审计，2006年度本公司合并报表实现除税及少数股东权益后净利润2,771,723,086.05元，按2006年12月31日本公司股本2,218,663,376股计算，每股收益为1.2493元。提议2006年度的利润分配、分红派息预案为：本年度合并报表净利润2,771,723,086.05元，加上年初未分配利润2,220,316,436.76元，本年度可供股东分配的利润为4,992,039,522.81元；以2006年12月31日本公司股本总额2,218,663,376股为基数，每10股现金4.3元（含税），共计股利954,025,251.68元。根据公司《章程》和现行会计制度，公司2006年12月31日盈余公积金累计额已经超过注册资本50%，本年不提取盈余公积金。
资本公积金转增股本预案：以每10股转增2股的比例转增股本。转增后，本公司股本总额由2,218,663,376股增加为2,662,396,051股。
聘任德勤华永会计师事务所有限公司为境内2007年度会计报表审计的会计师事务所，将支付年度报酬为320万人民币；
聘任毕马威会计师事务所为境外2007年度会计报表审计的会计师事务所，将支付年度报酬为270万人民币。
鉴于本公司第四届董事会现任董事：李建红、赵沪湘、麦伯良、贤、孙家康任届将于2007年4月到期；因此董事会同意提名傅育宁、李建红、麦伯良、、徐敏杰为本公司第五届董事会董事候选人，有关简历详见《第四届董事会2007年度第二次会议决议公告》（2007年3月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《大公报》，公告编号：[CIMC]2007-002）附件。
鉴于本公司第四届董事会现任董事：萧灼基、韩小京、张立民任届将于2007年4月到期；因此董事会同意提名秦荣生、徐景安、靳庆军先生为本公司第五届董事会董事候选人，有关简历详见《第四届董事会2007年度第二次会议决议公告》（2007年3月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《大公报》，公告编号：[CIMC]2007-002）附件。
鉴于本公司第四届监事会现任代表股东的监事杜永成、应海峰任期将于2007年4月到期，监事会拟提名：杜永成、陈铿先生为第五届监事会代表股东的监事候选人，并提请股东大会表决通过。有关简历详见《第四届监事会二○○七年度第一次会议决议公告》（2007年3月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《大公报》，公告编号：[CIMC]2007-003）附件。
鉴于2006年7月20日实施了2005年度利润分配、分红派息和资本公积金转增股本方案，本公司注册资本由2,016,966,706元增加至2,218,663,376元，因此，董事会拟对《公司章程》作如下修订：
2）原第二十条：公司现时的股本结构为：普通股2,016,966,706股，其中境内上市内资股933,269,350股，境内上市外资股1,083,697,356股。修订为现第二十条：公司现时的股本结构为：普通股2,218,663,376股，其中境内上市内资股1,026,596,285股，境内上市外资股1,192,067,091股。
1、截至2007年4月16日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东与B股股东；
授权委托书委托人姓名:委托人身份证号:委托人持股数:受托人姓名:受托人身份证号:受托人是否具有表决权：